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NOTIZIE IN BREVE 02/07/2020 ANTIRICICLAGGIO, 350 segnalazioni Covid Tra fine febbraio e metà giugno 2020 l’Unità di informazione finanziaria (Uif) ha ricevuto circa 350 segnalazioni di operazioni sospette direttamente collegate all’emergenza; emerge dalla...


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NOTIZIE IN BREVE 30/06/2020 Informazioni sui conti finanziari (DAC2/MCAA/IGA) al 30.09 È in via di predisposizione il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che, a causa dell’emergenza sanitaria, dispone il differimento dal 30.06.2020 al 30.09.2020 del termine per la...


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REVISIONE 26/05/2020 Regola tecnica numero 1: autovalutazione del rischio Gli artt. 15 e 16, D.Lgs. 231/2007, con le indicazioni del Cndcec sulle procedure che i soggetti obbligati sono tenuti a seguire.


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GESTIONE D'IMPRESA 12/03/2020 ANTIRICICLAGGIO, regole tecniche e linee guida di supporto Ai sensi dell'art. 11, c. 2 D.Lgs. 231/2007 il Cndcec, in data 23.01.2019, ha emanato le regole tecniche e in data 22.05.2019 le linee guida.


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NOTIZIE IN BREVE 10/03/2020 Dossier "ANTIRICICLAGGIO. Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza" L’Associazione dei componenti degli Organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (AODV231) ha pubblicato il dossier "ANTIRICICLAGGIO. Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza”. Il documento...


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NOTIZIE IN BREVE 20/02/2020 Cndcec, mini proroga ANTIRICICLAGGIO al 10.03 E' stato ulteriormente prorogato al 10.032020 il termine per la compilazione del questionario ANTIRICICLAGGIO per le attività di vigilanza e controllo a carico del campione di iscritti...


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IMPOSTE E TASSE ULTIMA ORA 18/02/2020 Lettere del Cndcec a campione per obblighi ANTIRICICLAGGIO In questi giorni le Pec. Adempimento entro il 28.02.2020, pena un provvedimento disciplinare.


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IMPOSTE E TASSE ULTIMA ORA 12/02/2020 Prelievo in contanti dal conto corrente Sovrapposizione tra normativa finanziaria e ANTIRICICLAGGIO, alla luce delle disposizioni generali in materia.


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NOTIZIE IN BREVE 12/02/2020 ANTIRICICLAGGIO nello studio associato e Stp Ai fini ANTIRICICLAGGIO, gli studi associati o le società tra professionisti possono gestire alcuni adempimenti sia in modo separato che in modo accentrato. Tra questi, l’obbligo di...


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IMPOSTE E TASSE ULTIMA ORA 22/01/2020 ANTIRICICLAGGIO, 105.789 operazioni sospette nel 2019 Prato, Milano, Imperia, Napoli e Trieste si collocano ai primi 5 posti per numero di segnalazioni in rapporto alla popolazione.


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