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NOTIZIE IN BREVE 20/02/2020 Cndcec, mini proroga ANTIRICICLAGGIO al 10.03 E' stato ulteriormente prorogato al 10.032020 il termine per la compilazione del questionario ANTIRICICLAGGIO per le attività di vigilanza e controllo a carico del campione di iscritti...


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IMPOSTE E TASSE ULTIMA ORA 18/02/2020 Lettere del Cndcec a campione per obblighi ANTIRICICLAGGIO In questi giorni le Pec. Adempimento entro il 28.02.2020, pena un provvedimento disciplinare.


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IMPOSTE E TASSE ULTIMA ORA 12/02/2020 Prelievo in contanti dal conto corrente Sovrapposizione tra normativa finanziaria e ANTIRICICLAGGIO, alla luce delle disposizioni generali in materia.


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NOTIZIE IN BREVE 12/02/2020 ANTIRICICLAGGIO nello studio associato e Stp Ai fini ANTIRICICLAGGIO, gli studi associati o le società tra professionisti possono gestire alcuni adempimenti sia in modo separato che in modo accentrato. Tra questi, l’obbligo di...


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IMPOSTE E TASSE ULTIMA ORA 22/01/2020 ANTIRICICLAGGIO, 105.789 operazioni sospette nel 2019 Prato, Milano, Imperia, Napoli e Trieste si collocano ai primi 5 posti per numero di segnalazioni in rapporto alla popolazione.


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NOTIZIE IN BREVE 17/01/2020 ANTIRICICLAGGIO, consultazione su "titolare effettivo" Il 23.12.2019 è in consultazione pubblica lo schema di decreto Mef-Mise relativo al registro della titolarità delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei...


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GESTIONE D'IMPRESA 18/12/2019 ANTIRICICLAGGIO, questionario per l'adempimento della vigilanza Inviato dal CNDCEC agli iscritti, nell'ambito dei compiti degli organismi di autoregolamentazione.


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GESTIONE D'IMPRESA 13/12/2019 CNDCEC, questionario per adempimenti degli obblighi ANTIRICICLAGGIO Dovrà essere compilato online entro il 31.01.2020 per consentire al Consiglio nazionale di acquisire dagli ordini territoriali i dati aggregati.


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NOTIZIE IN BREVE 22/11/2019 Titolare effettivo ai fini ANTIRICICLAGGIO Il 28.10.2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 125/2019, che recepisce la Direttiva 2018/843/UE (c.d. V Direttiva ANTIRICICLAGGIO) relativa alla prevenzione dell’uso del...


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SOCIETà 05/11/2019 In G.U. il D.Lgs. di recepimento della V Direttiva ANTIRICICLAGGIO Ulteriori modifiche degli adempimenti a carico dei soggetti obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette. Il CNDCEC rinvia al nuovo anno l’applicazione delle regole tecniche vincolanti...


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