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Quotidiano di informazione economica e fiscale

 
GESTIONE D'IMPRESA 09/10/2020 Dottore commercialista, professione ad alto rischio ANTIRICICLAGGIO, responsabilità 231, privacy & Co.: l'ipotesi di concorso nei reati commessi dal cliente diventa sempre più probabile.


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GESTIONE D'IMPRESA 21/09/2020 Regola tecnica numero 3: conservazione dei dati e informazioni Gli adempimenti previsti dagli artt. 31, 32 e 34, D. Lgs. 231/2007, illustrati nel documento del Cndcec.


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NOTIZIE IN BREVE 18/09/2020 D.L. Semplificazioni, l'identificazione ai fini ANTIRICICLAGGIO Il Decreto Semplificazioni convertito in legge il 11.09.2020, interviene anche sulla vigente legge ANTIRICICLAGGIO riguardo agli obblighi di adeguata verifica della clientela, con un...


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NOTIZIE IN BREVE 23/07/2020 Nuovi controlli sui movimenti esteri Il provvedimento congiunto dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza del 21.07.2020 sostituisce, dal 1.10.2020, l’originario provvedimento del 8.08.2014, aggiornando le procedure con...


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DIRITTO 15/07/2020 Riciclaggio e usura in aumento sono gli effetti del virus Il Rapporto annuale 2019 dell'UIF (Unità di Informazione Finanziaria) evidenzia nuovi rischi connessi alla pandemia.


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NOTIZIE IN BREVE 02/07/2020 ANTIRICICLAGGIO, 350 segnalazioni Covid Tra fine febbraio e metà giugno 2020 l’Unità di informazione finanziaria (Uif) ha ricevuto circa 350 segnalazioni di operazioni sospette direttamente collegate all’emergenza; emerge dalla...


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NOTIZIE IN BREVE 30/06/2020 Informazioni sui conti finanziari (DAC2/MCAA/IGA) al 30.09 È in via di predisposizione il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze che, a causa dell’emergenza sanitaria, dispone il differimento dal 30.06.2020 al 30.09.2020 del termine per la...


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REVISIONE 26/05/2020 Regola tecnica numero 1: autovalutazione del rischio Gli artt. 15 e 16, D.Lgs. 231/2007, con le indicazioni del Cndcec sulle procedure che i soggetti obbligati sono tenuti a seguire.


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GESTIONE D'IMPRESA 12/03/2020 ANTIRICICLAGGIO, regole tecniche e linee guida di supporto Ai sensi dell'art. 11, c. 2 D.Lgs. 231/2007 il Cndcec, in data 23.01.2019, ha emanato le regole tecniche e in data 22.05.2019 le linee guida.


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NOTIZIE IN BREVE 10/03/2020 Dossier "ANTIRICICLAGGIO. Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza" L’Associazione dei componenti degli Organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 (AODV231) ha pubblicato il dossier "ANTIRICICLAGGIO. Il ruolo dell’Organismo di Vigilanza”. Il documento...


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