Antiriciclaggio, 105.789 operazioni sospette nel 2019

Nel 2019 banche, Poste e altri soggetti obbligati (money transfer, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, prestatori di servizi di gioco) hanno segnalato 105.789 operazioni sospette (SOS), con un incremento del 7,9% rispetto al precedente anno. Nel 2° semestre del 2019 le segnalazioni sono state 54.621 (+12,2%). Gli importi delle operazioni segnalate hanno superato € 49 miliardi (oltre € 46 miliardi quelli relativi alle operazioni effettivamente eseguite), contro i circa 45 miliardi nel secondo semestre del 2018. Emerge dalla comunicazione periodica dell'Unità di informazione finanziaria (UIF). Le segnalazioni relative al finanziamento del terrorismo si sono stabilizzate (375 a fronte di 409) dopo il calo registrato nello stesso periodo del 2018. Nel 2° semestre l’Uif ha analizzato e trasmesso agli organi investigativi 55.328 segnalazioni e ha adottato 21 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette per un valore di € 8,2 milioni (23 provvedimenti nel secondo semestre del 2018). A livello provinciale, Prato, Milano, Imperia, Napoli e Trieste si collocano ai primi 5 posti per numero di segnalazioni di operazioni sospette in rapporto alla popolazione. Qui il link per le statistiche complete.