Antiriciclaggio UE con regole comuni per adeguata verifica clientela

L'Autorità europea antiriciclaggio ha introdotto regole comuni su quando scatta l'adeguata verifica della clientela e quali informazioni vanno acquisite su clienti e titolari effettivi. Per gli studi professionali, i controlli su persone politicamente esposte e liste sanzionatorie possono essere...