Lettere del Cndcec a campione per obblighi antiriciclaggio

Il Cndcec sta inviando in questi giorni a un campione selezionato di iscritti le richieste di compilazione e trasmissione in modalità online del questionario antiriciclaggio. Le richieste si inquadrano nell’attività di vigilanza in materia di adempimenti antiriciclaggio previste dall’art. 11, D.Lgs. 231/2007, così come modificato dal D.Lgs. 25.05.2017, n. 90. Nelle lettere via Pec ricevute dal campione di iscritti è contenuto l’invito a “effettuare tale adempimento obbligatorio entro e non oltre il 28 febbraio 2020”; si specifica che l’omissione o il ritardo sono passibili “di eventuale provvedimento disciplinare ai sensi dell'art. 29 del codice deontologico della professione”. La normativa antiriciclaggio in questione si applica a tutti gli iscritti, non solo al campione selezionato dal Consiglio ai fini dell’attività di vigilanza. Dal 1.01.2020, sono entrate in vigore le Regole tecniche che prevedono: autovalutazione del rischio; adeguata verifica della clientela; conservazione dei dati e delle informazioni. Il D.Lgs. 4.10.2019, n. 125, in vigore dal 10.11.2019, ha adeguato i D.Lgs. 90/2017 e 92/2017, rispetto alle novità introdotte dalla c.d. V Direttiva europea sull’antiriciclaggio. Le principali novità riguardano: ampliamento dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio; divieto di emissione di prodotti di moneta elettronica...