Record semestrale assoluto di segnalazioni antiriciclaggio

Nel 1° semestre 2019 l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha ricevuto 51.201 segnalazioni di operazioni sospette (+3,8% annuo); l'aumento è interamente ascrivibile a quelle di riciclaggio il cui numero risulta in assoluto il più elevato ricevuto nell'arco di un semestre (50.229 unità, + 6,2%). Oro - Le 50.382 operazioni in oro (controvalore € 8.609 milioni) segnano a loro volta il picco dal 2015. Contante - Le operazioni in contante superano il valore di € 96 miliardi; il primo Paese di destinazione dei bonifici è la Svizzera, seguita a grande distanza da Serbia e Hong Kong. Comunicazioni oggettive - Sono in elaborazione le nuove comunicazioni oggettive trasmesse il 15.09.2019 per operazioni in contante relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019 (qui il link per il rapporto completo).