Segnalazioni di operazioni sospette ai fini antiriciclaggio

L’art. 35 D.Lgs. 231/2007 dispone che gli intermediari, quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che un’operazione, indipendentemente dal suo importo, riguardi proventi di attività criminose o il finanziamento del terrorismo, devono darne tempestiva segnalazione alla...