Antiriciclaggio, questionario per l'adempimento della vigilanza

L'art. 11 D.Lgs. 90/2017 ha individuato gli organismi di autoregolamentazione. Tali organismi e le loro articolazioni territoriali, tra le altre competenze, controllano la corretta osservanza degli adempimenti. Gli organismi, tramite anche le articolazioni territoriali, adottano misure idonee per sanzionare gli iscritti inosservanti della normativa. Il Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, per assolvere quest'obbligo, ha emanato un questionario che gli iscritti devono compilare. Il questionario era già stato inviato agli Ordini locali nel 2018, ma il termine fu differito al 2019 in attesa dell'emanazione delle regole tecniche. Rispetto alla prima versione il questionario è stato semplificato ed è consentita ora la compilazione online tramite la piattaforma “Concerto” sul sito del Consiglio nazionale. Ogni Ordine locale dovrà effettuare la funzione di vigilanza tramite invio del questionario a un numero rappresentativo di iscritti; sono lasciate all'autonomia degli Ordini locali le modalità di invio e di individuazione del campione. Entro il 31.12 tutti gli Ordini dovranno inviare agli iscritti un'informativa e il link dove compilare il questionario online; gli stessi Ordini locali potranno scegliere l'invio cartaceo. Gli iscritti devono compilare il questionario entro il 31.01. Entro il 28.02 gli organismi locali dovranno inviare al nazionale i dati aggregati...