Maggiore attenzione alle operazioni sospette in periodo d'emergenza

L'Uif, considerando il particolare periodo di emergenza sanitaria con i conseguenti risvolti economici negativi, ha allertato i soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio, pubblicando nuovi indicatori di anomalia connessi a comportamenti malavitosi volti ad acquisire imprese in difficoltà per l'emergenza e imprese destinatarie di aiuti pubblici. Il particolare momento di difficoltà può portare imprenditori a richiedere liquidità senza utilizzare i canali ufficiali del credito. L'Uif pone l'attenzione su alcune attività collegate all'emergenza sanitaria, in particolare la commercializzazione di dispositivi di protezione individuale come le mascherine e apparecchi elettromedicali. La particolare situazione crea allerta anche in eventuali fenomeni di corruzione per l'appalto nel settore sanitario. L'Uif richiama anche l'attenzione dei soggetti obbligati a eventuali meccanismi di raccolte fraudolenti di fondi anche online poste in essere da organizzazioni apparentemente di solidarietà ma che operano distrazioni di fondi. Agli intermediari finanziari e ai professionisti, soprattutto dell'area contabile, l'Uif raccomanda la massima attenzione per operazioni di acquisizione di attività da parte di organizzazioni malavitose. Il prolungato lockdown sta determinando situazioni di difficoltà finanziaria per gli imprenditori. In questa situazione la criminalità organizzata,...