Antiriciclaggio

Articoli dedicati alla normativa antiriciclaggio, alla compliance e al titolare effettivo, nonché ai reati e sanzioni.

Antiriciclaggio 11 Aprile 2024

Al via la riattivazione del registro dei titolari effettivi

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione IV), con 6 sentenze gemelle nn. 6837, 6839, 68340, 6841, 6844 e 6845 (pubblicate il 9.04.2024), ha respinto tutti i ricorsi presentati da fiduciarie e trust contro questo strumento.

Cinzia De Stefanis

Antiriciclaggio 21 Febbraio 2024

Antiriciclaggio, condannato il commercialista. E gli altri?

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. II, 22.01.2024, n. 2129: non si può condannare unicamente il commercialista, oltretutto a una sanzione che supera i 600.000 euro, quando i controlli dovevano coinvolgere anche altri soggetti.

Valter Franco

Antiriciclaggio 02 Febbraio 2024

Tutto pronto per l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito fiscale

Grazie alla definizione normativa delle analisi di rischio fiscale l’Amministrazione Finanziaria potrà contare su un nuovo alleato nella lotta all’evasione e nelle attività di compliance fiscale.

Andrea Bongi

Antiriciclaggio 25 Gennaio 2024

Antiriciclaggio: regole più severe in arrivo dall’Europa

Il 18.01.2024 è stato approvato un pacchetto di norme comprendente, tra l’altro, un regolamento e una nuova direttiva europea in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo.

Antonio Bevacqua

Antiriciclaggio 21 Dicembre 2023

Antiriciclaggio: la revisione sulla valutazione dei rischi

In materia di antiriciclaggio parte della documentazione predisposta dallo studio è soggetta a revisione, oltre che ad aggiornamento, che prevede anche la formazione e l’aggiornamento del personale.

Valter Franco

Antiriciclaggio 05 Dicembre 2023

Antiriciclaggio: indicatori anomalia 2024 UIF per Commercialisti

L’Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha emesso un provvedimento, ai fini degli adempimenti antiriciclaggio, contenente nuovi indicatori di anomalia che saranno utilizzati dal 2024 ai fini dell’eventuale inoltro di una segnalazione di operazioni sospette.

Valter Franco

Antiriciclaggio 14 Novembre 2023

Antiriciclaggio: al via la comunicazione dati sul titolare effettivo

Secondo Unioncamere, in caso di inerzia degli amministratori o liquidatori, il sindaco è tenuto a sottoscrivere digitalmente e trasmettere la comunicazione dei titolari effettivi.

Raffaele Pellino

Antiriciclaggio 10 Novembre 2023

La comunicazione del titolare effettivo entro l’11.12.2023

La comunicazione del/dei titolari effettivo/i va effettuata entro l’11.12.2023 utilizzando 3 criteri alternativi per l’identificazione dello stesso.

Paolo Meneghetti

Vittoria Meneghetti

RICERCA ARTICOLI

Antiriciclaggio